hg0088:CFTC就涉嫌贵金属敲诈起诉实体Alista Group及其相关职员

admin/2020-07-22/ 分类:热点/阅读:

  外汇天眼APP讯 : 日前,美国商品期货买卖委员会(CFTC)公然对实体Alista Group, LLC,其老板Marvin Courson和公司员工Christopher Kertatos和Luis Pineda Palacios提起民事诉讼。指控主要涉及,从2016年7月最先到至少2018年1月,Alista及其操作职员招揽民众投资大宗商品买卖池(包罗黄金和白银),诈骗了数十名零售客户,骗取挪用金额达890,500美元。

  指控书称,被告做出了大量虚伪陈述,诱使客户将其买卖融资用于杠杆金属买卖。然而,被告一样平常不为客户举行贵金属买卖,而是挪用客户资金用于其他目的。

  凭据指控,该公司接受了客户的买卖和资金,因此充当了及格的条约参与者(ECP),而未在CFTC中举行注册。此外,欺诈性设计以庞氏圈套式举行付款,即从自己的钱或其他投资者支付的钱中支付给早期存款人的回报,而不是从投资中获得的任何现实利润。

  CFTC示意:“此外,该实体员工Kertatos和Pineda单独诈骗了部门Alista的客户,他们使用小我私家控制下的小我私家和/或公司银行账户接受Alista客户资金。他们随后挪用这些资金,代表Alista的客户支付与杠杆贵金属买卖无关的小我私家和其他费用。”

  只管衍生品羁系机构仅对掉期和商品期货合约具有管辖权,但CFTC向来也对现货或实物市场具有执行权。

  凭据2010年《多德-弗兰克华尔街改造和消费者珍爱法案》,除非被告在28天内实现了金属的现实交割,否则其举行的场外杠杆买卖属于非法行为。而凭据CFTC观察发现,其贵金属从未被交付给客户,故该机构决议对其违法行为提起诉讼。


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